1、负责日常可疑监测分析、客户洗钱风险评估、黑名单核查、案件协查等工作，并确保作业分析质量和时效；
2、总结分析可疑行为特征和案例，提出可疑判断规则改善意见和建议 ；
3、参与自身工作职责相关的反洗钱培训与宣导等其它有关工作，并有效应用于工作中；
4、结合日常工作内容，对工作流程、模型效果、风险管控等各方面的内容提出的优化建议；
5、负责洗钱风险监测的有效性和线索挖掘；
6、完成领导安排的其他事项。
任职要求：
1、具备银行工作经验、反洗钱工作经验者优先；
2、熟练运用Excel、Word、PPT等电脑办公软件；
3、掌握工作技能，可基本独立解决复杂问题，严谨细致、思维灵敏、动手能力强；
4、较强的学习理解能力及逻辑分析能力，良好的沟通协调和团队合作能力；
5、对数据有足够的敏感性，有较强的结构化思维和逻辑分析能力、文字表达能力，责任心强，具备良好的沟通能力、学习能力、执行力及抗压能力。
6、拥有CAMS证书、CGSS证书、具有反洗钱或有模型建设和数据分析相关工作经验者优先。